Shanghai Haixin Group Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2001

Sep 30, 2001

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**上海海欣集团股份有限公司董事会关于召开2001年第一次临时股东大会的通知

**2001-09-30 16:12   

上海海欣集团股份有限公司董事会关于

召开2001年第一次临时股东大会的通知

一、会议时间：2001年10月31日13：30时

二、会议地点：虹桥宾馆二楼会议厅（上海市延安西路2000号）

三、会议审议事项：

1、审议“公司章程修改案”：

（1）因实施2000年度以资本公积金每10股转增5股方案,公司的注册资本由335291660元人民币增加到502937490元人民币,需对章程第六条予以修改；同时,经中国证 监会核准,香港申海有限公司持有公司的47361261股和香港裕礼发展有限公司持有公 司的7800000股非上市外资股已于2001年9月27日在上海证券交易所上市流通,公司的 股本结构发生变化,需对章程第二十一条“公司的股本结构”修改如下：

原内容为：“普通股335291660股,其中：发起人持有158174660股,占47.18%；其他内资股股东持有102042000股,占30.43%；境内上市外资股股东持有75075000股,占22.39%”

拟修改为：“普通股502937490股,其中：发起人持有182100729股,占36.21%；其他内资股股东持有153063000股,占30.43%；境内上市外资股股东持有167773761股,占33.36%”

（2）因公司经营范围扩大,需对章程第十四条修改如下：

原内容为：“A、生产经营各种人造毛绒、毛皮面料；涤纶长丝；晴纶纱；经编 毛毯；玩具和包装制品；B、与公司生产有关的技术服务和技术咨询；C、从事符合国家产业政策的投资业务（具体项目另行报批）。”

拟修改为：“A、研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料 、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,销售自制产品；B、加工、制造化学、 中药原料和各类制剂,生物制品、保健品、医疗器械；C、从事经营范围内产品的技术咨询；D、从事非配额许可证管理、非专营商品的收购出口业务；E、实业投资、资产经营管理。”

此预案若经股东大会通过,还需报经上海市外资委批准。

（3）根据中国证监会的有关规定,公司拟增加两名独立董事,拟对章程第94条关 于董事会的名额由7名增加到9名。

2、审议“关于授权公司董事会对增发A股募集资金在《招股意向书》披露的计划投资项目范围内,根据项目的实际投入需要予以适当调整投资数额的预案”。

四、出席对象：

1、凡2001年10月16日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东和10月19日登记在册的本公司全体B股股东（B股 最后交易日为10月16日）或其代理人。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司律师。

五、参加会议登记办法：

1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证进行登记。

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人授权委托书及出席人员 身份证办理登记手续。

3、因故不能出席会议的股东,可书面委托他人出席会议（授权委托书附后）,代 理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户及持股证明办理登记手续。

4、出席会议股东请于2001年10月23日上午9时至下午5时到上海福州路666号金陵海欣大厦一楼办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项：

1、会期半天；

2、出席会议者交通及食宿自理；

3、联系地址：上海福州路666号金陵海欣大厦18楼

4、联系电话：021-63917000 传真：021-63917678

5、联系人：陈谋亮 何丽丽

6、邮政编码：200001

上海海欣集团股份有限公司董事会

2001年9月29日

附：

授权委托书

兹全权委托　　　　 先生/女士代表本人（本单位）出席上海海欣集团股份有限

公司2001年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　 委托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　　　　 委托人股东帐号：

受托人签名：　　　　　　　　　 受托人身份证号：

受托日期：

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