Shanghai Haixin Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 20, 2020

证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣B 股 公告编号：2020-008

上海海欣集团股份有限公司 第十届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定；

（二）新一届监事会选举产生后，全体监事同意于当天召开监事会会议，并 同意会议资料于会议现场发放；

（三）本次监事会会议于2020 年1 月20 日以现场方式在上海市福州路666 号华鑫海欣大厦18 楼公司会议室召开；

（四）本次监事会会议应出席监事3 人，实际出席会议监事3 人； （五）本次监事会会议由王飞川先生主持。

二、监事会会议审议情况：

（一）以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司第十届 监事会主席的议案》。

全体监事选举王飞川先生为公司第十届监事会主席，任期与公司第十届监事 会相同。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

监 事 会 2020 年1 月21 日

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