Shanghai Guijiu Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 26, 2012

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临2012－21

上海多伦实业股份有限公司

关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年9 月24 日，上海多伦实业股份有限公司（以下简称“公 司”）第六届董事会第十九次会议决议于2012 年10 月11 日以现场 方式召开2012 年第二次临时股东大会，具体事项通知如下： 一、会议召开事项

• 1、会议召开时间：2012 年10 月11 日上午10:00

• 2、会议地点：上海市杨浦区周家嘴路1301 号MILY 梦百合零压

• 体验酒店一楼多功能厅

• 3、会议方式：现场投票

• 4、股权登记日：2012 年10 月9 日

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、会议出席对象

• （1）截止2012 年10 月9 日（星期二）下午上海证券交易所股

• 票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的本公司全体股东或其授权委托代理人均有权出席本次会议和参 加表决，股东代理人不必是公司股东。

• （2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、审议《关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案》。 三、会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、 法定代表人出席会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有

效证明、股东账户卡；委托代理人出席的应持本人身份证、法定代表 人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡，委托代理人出 席会议的，代理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票 账户卡。

股东可于10 月10 日上午10：30-下午16：00 通过电话、传真 进行参会预登记，并于参会时带上上述材料进行现场确认登记；也可 于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议开始投票即时，逾期 不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确认。 四、其它事项：

• 1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由

• 股东及股东代表自理，公司不予提供。

• 2、联系方式

联系地址：上海市虹口区甜爱路36 号

• 联系人：姜振香

联系电话：021－56715833

传真：021－56716233

特此公告。

附件：授权委托书

上海多伦实业股份有限公司董事会

二0 一二年九月二十六日

附件：

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，作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席多伦股份2012 年第二次临时股东大会，并对会议 议案行使如下表决权，如对本次会议审议事项中未作具体指示的，受 托人有权按照自己的意思表决。

本次授权表决如下：

序号	所 议 事 项	赞成	反对	弃权
1	关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：2012 年 月 日 有效期：2012 年 月 日 至 2012 年 月 日