Shanghai Guijiu Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 2, 2011

证券代码：600696 证券简称：多伦股份 编号：临 2011－010

上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议 暨召开公司2011 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海多伦实业股份有限公司第六届董事会第五次会议于2011 年7 月30 日在福州 分公司召开，会议通知于2011 年7 月27 日分别以送达、通讯方式发出。会议应到董 事5 人，实到5 人（亲自出席），荆门汉通置业有限公司总经理列席会议。会议由公 司董事长林建星先生主持，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议 审议如下议案，并形成决议：

一、以五票同意，审议通过《关于荆门汉通置业有限公司为中建七局第三建筑有 限公司提供抵押担保的议案》（详见对外担保公告）。该事项需提交股东大会审议。 二、以五票同意，审议通过《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定：2011 年8 月18 日召开公司2011 年第一次临时股东大会，具体事项 如下：

（一）会议召开事项

• 1、会议召开时间：2011 年8 月18 日上午（星期四）10:00

• 2、会议地点：上海市虹口区长春路158 号上海虹叶酒店三楼会议室。

• 3、会议方式：现场投票。

• 4、股权登记日：2011 年8 月12 日

• 5、会议召集人：公司董事会

• 6、会议出席对象

（1）截止2011 年8 月12 日（星期五）下午上海证券交易所股票交易结束后，在 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委

1

托代理人均有权出席本次会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东。

（2）公司全体董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

（二）会议审议事项：荆门汉通置业有限公司为中建七局第三建筑有限公司提供 抵押担保。

（三）会议登记方法

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议、法定代表人出席 会议的，应持本人身份证及具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡；委托代理 人出席的应持本人身份证、法定代表人授权委托书。

个人股东出席的，应持本人身份证、股票账户卡， 委托代理人出席会议的，代 理人应持委托人的书面委托书、本人身份证、股东股票账户卡。

股东可于8 月16 日至8 月17 日通过电话、传真进行参会预登记，并于参会时带 上上述材料进行现场确认登记；也可于参会前到现场进行登记，登记截至时间为会议 开始投票即时，逾期不再办理登记。未持有上述登记资料的，公司将不予现场登记确 认。

（四）其它事项：

1、本次会议会期半天，股东参会全部费用（食宿、交通等）由股东及股东代表 自理，公司不予提供。

2、联系方式

联系地址：上海市虹口区甜爱路36 号 联系人： 何 佳

联系电话：021－56715833 传真：021－56716233

上海多伦实业股份有限公司董事会

==> picture [114 x 12] intentionally omitted <==

2

附件

上海多伦实业股份有限公司

2011年第一次临时股东大会授权委托书

本人／本单位 作为上海多伦实业股份有限公司的股东，兹委托先 生/女士 代为出席公司2011 年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决 权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人（□有权／□无权）按照自己的意思表 决。

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于荆门汉通置业有限公司为中建七局第 三建筑有限公司提供抵押担保的议案

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√” 明确

委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

委托人持有股数： 受托人身份证号码：

委托人股东帐户：

委托日期：2011年 月 日 有效期：2011年 月 日至2011年 月 日

3