Shanghai Guijiu Co., Ltd — AGM Information 2012

Jul 26, 2012

上海多伦实业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会资料

(2012 年7 月26 日)

上海多伦实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议材料目录

一、2012 年第一次临时股东大会须知

二、2012 年第一次临时股东大会议程

三、议案正文

议案一：关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案………5 四、附件

鲜言先生简历………………………………………………………6

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上海多伦实业股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会会议须知

一、现场会议将于2012 年8 月6 日上午10：00 在上海市杨浦区周 家嘴路1301 号MILY 梦百合零压体验酒店一楼多功能厅。

二、2012 年8 月6 日上午9：30 与会股东及股东代表开始签到，请 到会股东及股东代表在会场前排就座。

三、出席会议的公司董事、监事及高级管理人员按桌牌就座，应邀 列席会议的其他人员在会场中后排位置就座。

四、本次会议采取记名投票方式，每位股东及股东代表的在领取会 议文件时，请仔细核对股东姓名和持股数量，在表决过程中根据自己的 意愿在选择栏处划勾，然后将选票交于会场专门收票的工作人员。

五、请各位股东自觉维护会场秩序，会议结束前，因故离开会场的 股东，其未参加表决的事项视为弃权。

六、为提高会议效率，股东的建议、质询请在全部议题审议完毕后 由董事会、监事会及高级管理人员予以回答。

七、会议设有会务组，与会人员若有具体问题，请与会场工作人员 联系。

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上海多伦实业股份有限公司 2011 年度股东大会会议议程

会议主持人：廖克难董事

会议议程：

• 一、会议主持人宣布大会开始

• 二、会议主持人向大会作本次会议议案的说明

• 三、股东审议本次会议议案、咨询提问

• 四、投票表决

• 1、会议主持人宣读本次会议股东登记情况，会议登记结束。

  • 2、确定计票人和监票人（一名监事代表、二名股东代表）

  • 3、与会股东投票表决、大会统计表决结果

• 五、宣读大会表决结果

• 六、律师现场见证，宣读法律意见书

• 七、主持人宣布大会结束

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议案一：

关于增补、选举公司第六届董事会董事的议案

各位股东：

由于公司董事长陈友忠先生辞职，公司董事会董事低于5 人，根据 《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司应当对董事进行补选，根据 大股东多伦投资（香港）有限公司的提议，本届董事会决定提名鲜言先 生为第六届董事会候选人。

特提请公司2012 年第一次临时股东大会各位股东审议。 鲜言先生简历详见附件。

上海多伦股份有限公司董事会 二〇一二 年 七月 二十六 日

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附件：

鲜言，男，中国国籍，1975 年月出生，大专学历。2003 年7 月至 2010 年6 月任上海宾利投资咨询有限公司董事；2011 年7 月至今任FINE NINE ASSETS MANAGEMENT LIMITED 董事。

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