Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 14, 2022

证券代码：300551 证券简称：古鳌科技 公告编号：2022-025

上海古鳌电子科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会由董事长陈崇军先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 10 日以

• 通讯方式向董事发出。

  • 2、本次董事会于 2022 年 3 月 14 日以现场结合通讯的方式召开。

  • 3、本次董事会应到董事 7 名，实到 7 名。

• 4、本次董事会由陈崇军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董

• 事会。

• 5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

• 及《上海古鳌电子科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况

• 1 、审议并通过《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议

• 的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件的要求，同意公司在商 业银行开设募集资金专用账户，以用于本次向特定对象发行股票募集资金的存 放、管理和使用。公司将与银行、保荐机构签署募集资金监管协议，共同对募集 资金进行监管，董事会同意授权董事长或其授权人士具体办理募集资金专用账户 的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

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表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议并通过《关于制定 < 募集资金管理办法 > 的议案》

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，保证募集资金的安全，提高募集 资金使用效益，切实保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及《上海古鳌电子科技股份 有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《募集 资金管理办法》。

特此公告。

上海古鳌电子科技股份有限公司

董 事 会

年 3 月 14 日

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