SHANGHAI GENTECH CO., LTD. — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

证券代码： 688596 证券简称：正帆科技 公告编号： 2021-035

上海正帆科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年8月4日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次 2021 年第二次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 8 月 4 日 13 点 30 分 召开地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技四楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 8 月 4 日 至 2021 年 8 月 4 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投

票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的 议案	√
2	关于修订公司部分治理制度的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案 1 已经公司第三届董事会第二次会议审议通 过；议案 2 已经公司第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议审议通 过。相关公告和文件已分别于 2021 年 7 月 20 日和 2021 年 6 月 16 日在上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》、《证券日报》披露。公司将在 2021 年第二次临时股东大会召开前，在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年第二次临时股东大会会议材 料》。

2、 特别决议议案：1

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688596	正帆科技	2021/7/29

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）登记时间：符合出席会议要求的股东，请持有关证明于 2021 年 8 月 2 日（上午 8：30-11：30，下午 13：30-17：00）到公司证券办公室办理登记手 续。

（二）登记地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦三楼证券办公室。 （三）登记方法：

1、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示本人身 份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执 照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；法定代表人/执行事务合伙人委托代 理人出席会议的，代理人应出示其本身份证原件、企业营业执照复印件（加盖公 章）、股票账户卡原件、授权委托书（详见附件 1，加盖公章）。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示本人身份证原件和股东

账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件 和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件 1）和受托人身份证原件。

3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直 接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件 或复印件，接受参会资格审核。

4、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准， 在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需 附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出 席会议时需携带原件，须在登记时间 2021 年 8 月 2 日下午 16:00 前送达登记地 点，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

• 1、 会议联系方式：

联系地址：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技大厦

联系部门：证券办

会务联系人：虞文颖

联系电话：021-54428800

传 真：021-54428811

• 2、 本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股 东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特别提醒：因新型冠状病毒引发肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要， 公司 建议各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需参加现 场会的， 请务必保持个人体温正常、无呼吸道不适等症状，于参会时佩戴 口罩等防护用 具，做好个人防护，会议当日，公司会按疫情防控要求对前 来参会者进行体温 测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

特此公告。

上海正帆科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海正帆科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021 年8 月4 日召开 的贵公司2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围并修订《公 司章程》的议案
2	关于修订公司部分治理制度的议 案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。