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Apr 28, 2003

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**复旦复华：第四届董事会第八次会议决议公告

**2003-04-29 05:31   

上海复旦复华科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

暨召开2002年度股东大会有关事项的公告

上海复旦复华科技股份有限公司于二ΟΟ三年四月二十七日以通讯表决方式召开四届八次董事会,会议应到董事7人,实到董事7人。监事会全体成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了上海复旦复华科技股份有限公司2003年第一季度报告,并决定于2003年5月29日召开2002年度股东大会。

现将2002年度股东大会有关事项通知如下：

1、主要议题：

(1)审议公司2002年度董事会工作报告。

(2)审议公司2002年度监事会工作报告。

(3)审议公司2002年度报告(正文及摘要)。

(4)审议公司2002年度财务决算报告。

(5)审议公司2002年度利润分配预案。

(6)审议修改公司章程部分条款的议案。

(7)审议增选董事的议案。

(8)审议增选独立董事的议案。

(9)审议增选监事的议案。

(10)审议更换部分监事的议案。

(11)审议续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构的议案。

(12)审议独立董事津贴的议案。

上述议案内容详见2003年3月22日上海证券报第38、39版

2、出席会议对象：

(1)本公司董事、监事及高级管理人员；

(2)2003年5月19日交易结束后在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东；

(3)因故不能出席者,可授权委托代表出席。

3、会议登记办法：

(1)登记时间：2003年5月21日,上午9：00-11：30,下午1：00-4：00

(2)登记地点及联系人：

登记地点：上海市国权路525号。(近复旦大学)

联系人：任琳芳、李小荪

电话：021-63872288##00

传真：021-63869700))

(3)登记手续：符合上述条件的法人股股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡及身份证办理登记手续；受托人持授权委托书、身份证及委托人股东帐户办理登记手续。

4、大会召开时间与地点

(1)时间：2003年5月29日上午9：00

(2)地点：根据会议登记人数决定后另行公告

5、其他事项：

(1)出席本次会议的所有股东凭会议通知、股票交易磁卡和身份证参加会议

(2)本次会议会期半天,出席者交通、住宿等费用自理。

特此公告

上海复旦复华科技股份有限公司董事会

二○○三年四月二十九日

附件：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本人(单位)出席2003年5月29日召开的上海复旦复华科技股份有限公司2002年度股东大会会议,并代为行使表决权。

委托人姓名：

身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人姓名：

身份证号码：

受托日期：

委托人签字：

(本委托书按此格式自制或复印均有效)

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