SHANGHAI FUDAN FORWARD S&T CO., LTD. — Annual Report 2020

Apr 29, 2021

证券代码：600624 证券简称：复旦复华 公告编号：临2021-018

上海复旦复华科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海复旦复华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日 在上海市金海公路6055 号11 号楼三楼报告厅以现场结合通讯方式召开公司第十 届董事会第五次会议，其中董事钱卫先生以通讯方式参会。本次会议的通知已于 2020 年4 月12 日送达全体董事。会议应到董事9 人，实到董事9 人，监事会成 员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。会议由董事长褚建平先生主持，审议通过了如下事项：

一、2020 年度董事会报告

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

二、2020 年年度报告及报告摘要

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

三、2020 年度财务决算报告

公司2020 年度财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 这里将其审计验证的有关结果报告如下。

单位：元

				单位：元
	指标项目	2020 年	2019 年	比上年增减(%)
1	营业收入	940,327,546.92	1,399,901,826.36	-32.83

1

2	归属于上市公司股东的净利润	-55,832,784.27	55,511,382.91	-200.58
3	总资产	2,052,804,799.09	2,167,378,109.23	-5.29
4	股东权益	1,102,419,381.84	1,183,030,827.75	-6.81
5	基本每股收益（元）	-0.082	0.081	-201.23
6	每股净资产（元）	1.610	1.728	-6.83
7	加权平均净资产收益率（%）	-4.886	4.776	减少9.66 个百分点
8	资产负债率（%）	42.48	41.77	增加0.71 个百分点
9	股东权益比率（%）	53.70	54.58	减少0.88 个百分点

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

四、2021 年度财务预算报告

2021 年度公司将继续加强医药、软件、园区等主要业务的市场拓展，提升 市场占有率，放开经营，规范管理，深入挖掘潜力，严格控制成本，实现降本增 效。考虑到医药行业竞争日趋激烈，药品价格和日元汇率上下波动等不确定因素， 2021 年度公司经营预算为：

1、营业总收入预计为12.7 亿元。

2、营业成本预计为7.5 亿元。

3、费用预计为4.8 亿元。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

五、2020 年度利润分配的方案

详见公司公告临2021-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于2020 年度

拟不进行利润分配的公告》

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

六、独立董事2020 年度述职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

2

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

七、董事会审计委员会2020 年度履职报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

八、2020 年度内部控制审计报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 同意9 票，弃权0 票，反对0 票

九、2020 年度内部控制评价报告

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十、关于独立董事2021 年度津贴的议案

公司董事会拟在2021 年度给付每位独立董事人民币13 万元津贴。

同意6 票，弃权0 票，反对0 票

（独立董事回避本议案的表决）

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

十一、关于续聘会计师事务所的议案

详见公司公告临2021-021《上海复旦复华科技股份有限公司关于续聘会计 师事务所的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

十二、关于2021 年度向银行等金融机构申请综合授信业务的议案

详见公司公告临2021-022《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021 年度

向银行等金融机构申请综合授信业务的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

3

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过后实施。

十三、关于会计政策变更的议案

详见公司公告临2021-023《上海复旦复华科技股份有限公司关于会计政策 变更的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十四、关于开展远期结售汇套期保值业务的议案

详见公司公告临2021-024《上海复旦复华科技股份有限公司关于开展远期 结售汇套期保值业务的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十五、关于计提资产减值准备的议案

详见公司公告临2021-025《上海复旦复华科技股份有限公司关于计提资产 减值准备的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

本议案须经2020 年年度股东大会审议通过。

十六、关于修订公司相关治理制度的议案

详见公司公告临2021-026《上海复旦复华科技股份有限公司关于修订公司 相关治理制度的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十七、2021 年第一季度报告及报告正文

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十八、关于2021 年第一季度部分经营数据的议案

详见公司公告临2021-027《上海复旦复华科技股份有限公司关于2021 年第 一季度部分经营数据公告》。

4

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

十九、关于终止公开挂牌转让参股公司股权的议案

详见公司公告临2021-028《上海复旦复华科技股份有限公司关于终止公开 挂牌转让参股公司股权的公告》。

同意9 票，弃权0 票，反对0 票

特此公告。

上海复旦复华科技股份有限公司董事会 2021 年4 月30 日

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