Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 1, 2021

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-059

上海润欣科技股份有限公司

关于合作与对外投资的进展暨签署补充协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

上海润欣科技股份有限公司（以下简称为“润欣科技”或“投资方”）根据公司 的发展规划和拓展半导体设计业务的经营需要，与上海得倍电子技术有限公司（以 下简称“得倍电子”或“公司”）于 2020 年 7 月签署《合作与投资意向书》（以下简 称“意向书”），具体内容详见润欣科技于 2020 年 7 月 20 日在中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于合作与对 外投资的公告》（公告编号：2020-039）。

二、进展情况

2021 年 7 月 1 日，润欣科技与得倍电子在平等自愿的基础上，经友好协商， 签署《合作与投资意向书的补充协议》（以下简称“补充协议”），一致同意对意向书 内的“平等投资/认购权”条款进行修订补充，具体修订如下：

修订前：

平等投资权 / 认购权： 本协议签署后，如公司以增资方式引进新投资者（员工 股权激励除外），未经投资方的书面同意，新投资者的投资价格或成本不得低于投 资方的投资价格或成本【投后 2.2 亿元人民币】。否则，现有股东和实际控制人应 补偿新投资者投资价格与投资方投资价格的投资差额本息。作为战略合作伙伴，公 司同意，在 2021 年 6 月 30 日前，投资方有权以公司投后 2.2 亿人民币的估值对公 司进行增资（可以部分购股），取得公司 19.9%的股权。

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若公司在投资方完成投资之前获得其他新投资者不低于投后估值 3 亿元的新投 资，投资方应在此之前完成前述投资流程，如投资方无法完成相应的投资，则投资 方有权要求公司将意向金返还给投资方。

修订后：

平等投资权 / 认购权： 本协议签署后，如公司以增资方式引进新投资者（员工 股权激励除外），未经投资方的书面同意，新投资者的投资价格或成本不得低于投 资方的投资价格或成本【投后 2.2 亿元人民币】。否则， 投资方有权要求以不高于 新投资者的投资价格或成本对公司增资，或要求 现有股东和实际控制人补偿新投 资者投资价格与投资方投资价格的投资差额本息。作为战略合作伙伴，公司同意， 在 2022 年 6 月 30 日 前，投资方有权以公司投后 2.2 亿人民币的估值对公司进行增 资（可以部分购股），取得公司 19.9%的股权。

若公司在投资方完成投资之前获得其他新投资者不低于投后估值 3 亿元的新投 资，投资方应在此之前 或与该轮融资同时 完成前述投资流程，如投资方无法完成 相应的投资，则投资方有权要求公司将意向金返还给投资方。

三、报备文件

双方签署的《合作与投资意向书的补充协议》。

本次交易相关事项尚存在不确定性，后续如有重大进展，公司将及时履行信息 披露义务。敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会 2021 年 7 月 1 日

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