Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 7, 2016

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2016-065

上海润欣科技股份有限公司（创业板）

关于调整非公开发行股票方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

“ ” “ ” “ ” 上海润欣科技股份有限公司（以下简称 公司 、 本公司 、 润欣科技 ）于 2016年7月14日召开第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第七次会议，并 于2016年8月1日召开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《关于本次非公开 发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告的议案》、 《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》等与本次非 公开发行相关的议案。

结合近期公司上游IC原厂市场格局的变化、国内资本市场的情况以及公司的 实际状况，经过慎重考虑和研究，公司于2016年12月7日召开了第二届董事会第 十三次会议以及第二届监事会第十一次会议，通过了《关于本次非公开发行股票 预案（修订稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票方案的论证分析报告（修订 稿）的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订 稿）的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案中的“发行股票数量”、 “募集 资金数额及用途”进行调整，具体调整内容如下：

一、 发行股票数量

调整前：

本次非公开发行的股票数量不超过1,350万股（含1,350万股）。

调整后：

本次非公开发行的股票数量不超过670万股（含670万股）。

二、 募集资金数额及用途

调整前：

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本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过81,700.00万元，扣除发行费用后 将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	新恩智浦产品线项目	32,415.63	32,400.00
2	高通骁龙处理器IOT解决方案项目	20,240.73	20,200.00
3	瑞声开泰(AAC)金属机壳一体化产品线项目	29,127.01	29,100.00
	合计	81,783.37	81,700.00

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额不超过 40,607.00 万元，扣除发行费用 后将全部用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟投入募集资金金额
1	新恩智浦产品线项目	14,537.39	9,240.00
2	高通骁龙处理器IOT解决方案项目	19,613.02	12,246.00
3	瑞声开泰（AAC）金属机壳一体化产品线项目	23,470.88	19,121.00
	合计	57,621.29	40,607.00

除上述内容调整，公司本次非公开发行股票方案其他内容不变。

根据公司2016年8月1日第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》，董事会调整公司本 次非公开发行股票方案事宜已经得到股东大会授权，无需另行提交股东大会审议 通过。

本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施。敬请广大投资 者注意投资风险。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2016年12月7日

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