Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 2, 2021

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-061

上海润欣科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、本次董事会由董事长郎晓刚先生召集，会议通知于 2021 年 7 月 26 日以 专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会于 2021 年 8 月 2 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯方 式投票表决。

3、本次董事会应参加表决 7 人，实进行表决 7 人。

4、本次董事会由董事长郎晓刚先生主持，部分监事、高级管理人员列席了 本次董事会。

5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021年半年度报告的编制和审核程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 《2021年半年度报告》、《2021年半年度报告摘要》具体内容详见同日刊登在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

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表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

• 2 、审议通过《关于 <2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

• 的议案》

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并 及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情 形。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立董事独立意见及公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相 关公告。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

三、备查文件

• 1、经与会董事签署的《第四届董事会第二次会议决议》；

2、独立董事签署的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独 立意见》。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年8月2日

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