Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 18, 2021

上海润欣科技股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》及公司章程等有 关规定，我们作为上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 基于独立判断的立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的议案，基于独立 判断发表如下独立意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范 性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。

经审阅相关人员的个人履历，本次受聘的公司高级管理人员具备了相关法律 法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及其他 规范性文件规定的不得担任公司高级管理人员之情形，符合《公司法》及其他法 律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定，未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人。经了解相关人员的教育 背景、工作经历，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

因此，我们一致同意聘任葛琼女士担任公司总经理；聘任庞军先生担任公司 副总经理兼任董事会秘书；聘任孙剑先生担任公司财务总监。任期三年，自本次 董事会决议之日起至第四届董事会任期届满之日止。

（以下无正文，后附签署页）

（此页无正文，为上海润欣科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次 会议相关事项的独立意见之签字页）

徐逸星(签字)：

秦扬文(签字)：

李艇(签字)：

2021 年 5 月 18 日