Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-044

上海润欣科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第三届董 事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于2021年4月21 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨 提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名郎晓刚先生、葛琼女士、庞军先生、杨现祥先生为公司第四 届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件1），提名徐逸星女士、 秦扬文先生、李艇先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简 历见附件2）。

独立董事候选人中，徐逸星女士、秦扬文先生均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。李艇先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董 事资格证书。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异 议后方可提交股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司2020年度 股东大会审议，并采用累积投票制选举产生7名董事（其中4名非独立董事、3名 独立董事），共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事候选人中兼任 公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司第四届 董事会成员任期自2020年度股东大会选举通过之日起3年。

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为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 履行董事义务和职责。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

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附件 1 ：第四届董事会非独立董事候选人简历

1、郎晓刚，男，1967年出生，中国澳门籍，大学专科学历，计算机系统技 术专业。曾任香港利达行外汇经纪员，Eastcom Communication Inc商务拓展员， 上海丰联经济发展有限公司总经理；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上 海润欣科技股份有限公司董事长兼法定代表人。

郎晓刚先生与配偶葛琼女士系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、 葛琼女士通过分别持有上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公 司以及上海银燕投资咨询有限公司97%、100%和100%的股权，合计控制本公司 38.28%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管 理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所 规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执 行人。

2、葛琼，女，1968年出生，中国澳门籍，经济管理专业，北京大学光华管 理学院EMBA硕士。曾任黄埔对外贸易有限公司文员，香港福达实业公司上海办 事处任首席代表，上海复特贸易有限公司总经理；曾获上海市“三八红旗手”称 号、上海市徐汇区“徐光启科技奖”银奖，上海市徐汇区“优秀人才”及“拔尖 人才”称号，被评为上海市徐汇区“优秀中国特色社会主义建设者”，连续担任 十一、十二、十三、十四届上海市徐汇区工商联执行委员，连续担任十一、十二、 十三届上海市徐汇区政协委员；2000年创办上海润欣科技有限公司，现任上海润 欣科技股份有限公司副董事长兼总经理，兼任十四届上海市徐汇区工商联常委、 副会长，十四届上海市徐汇区政协常委，十三届上海市政协委员。

葛琼女士与配偶郎晓刚先生系公司实际控制人。截至本公告日，郎晓刚先生、 葛琼女士通过分别持有上海润欣信息技术有限公司、领元投资咨询(上海)有限公 司以及上海银燕投资咨询有限公司97%、100%和100%的股权，合计控制本公司 38.28%的股权（或表决权）；与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、高级管 理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易 所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所

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规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执 行人。

3、庞军，男，1967年出生，中国国籍，硕士学历，通讯与信息系统专业。 曾任浙江省科委能源技术研究所工程师及团委副书记，UT斯达康通讯有限公司 无线事业部产品总监，创锐讯上海通讯有限公司策略市场高级总监；2011年6月 加入上海润欣科技有限公司，现任上海润欣科技股份有限公司董事、副总经理、 董事会秘书。

截至本公告日，庞军先生直接持有公司30万股股份，通过上海润欣信息技术 有限公司、上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有本公司841.17万股股份， 合计持有871.17万股股份，占公司总股本的1.79%；与其他持有公司5%以上股份 的股东、董事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关 部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职 条件，不属于失信被执行人。

4、杨现祥，男，1966年出生，中国香港籍。杨先生曾就读于中欧国际工商 学院，并获得工商管理硕士学位。拥有逾30年航运行业从业经验。1987年7月至 1997年7月，杨先生任职于鲁丰航运有限公司，1997年起加入海丰，历任总经理、 副总裁、总裁等职务，于2008年1月起任海丰国际控股有限公司首席执行官。杨 先生现任海丰国际控股有限公司董事局副主席、执行董事兼首席执行官，同时担 任杨三角企业家联盟常务理事、招聘委员会主席，中国航海学会常务理事，上海 海事大学客座教授兼上海海事大学教育发展基金会理事，中国船东互保协会董事， JS环球生活有限公司（股票代码：01691.HK）独立董事。

截至本公告日，杨现祥先生未持有上海润欣科技股份有限公司股份；未与公 司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、 监事、高级管理人员存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚 和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属 于失信被执行人。

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附件 2 ：第四届董事会独立董事候选人简历

1、徐逸星，女，1944年出生，中国国籍，大专学历，会计专业，副教授职 称。曾任上海财经大学会计学系教师、副教授，大华会计师事务所副主任，安永 大华会计师事务所合伙人，上海注册会计师协会专业技术委员会主任，上海立信 会计师事务所顾问，上海国际机场股份有限公司独立董事，上海雪榕生物科技股 份有限公司独立董事，上海交大昂立股份有限公司独立董事，上海艾录包装股份 有限公司独立董事，宁波杉杉股份有限公司独立董事；现任江苏卓胜微电子股份 有限公司独立董事，森赫电梯股份有限公司独立董事，上海润欣科技股份有限公 司独立董事。

截至本公告日，徐逸星女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

2、秦扬文，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，洛桑国际管理学 院（IMD）工商管理硕士。曾任埃森哲公司伦敦办公室战略咨询经理，鸿商产业 控股集团投资部总经理，宇通集团战略投资与海外业务总监，深圳市基石创业投 资管理有限公司管理合伙人，乐威医药（江苏）股份有限公司董事；现任南京高 科新浚股权投资合伙企业（有限合伙）管理合伙人，南京高科新浚成长一期股权 投资合伙企业（有限合伙）委派代表，南京高科新浚二期股权投资合伙企业（有 限合伙）的管理合伙人，南京高科新浚创新股权投资合伙企业（有限合伙）的委 派代表，南京高科新浚投资管理有限公司总经理、董事，宁波梅山保税港区毓浚 投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，宁波梅山保税港区新浚衡桓投 资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，南京毓浚潜源管理咨询合伙企业 （有限合伙）执行事务合伙人，北京百普赛斯生物科技有限公司董事，江苏亚虹 医药科技有限公司独立董事，上海润欣科技股份有限公司独立董事。

截至本公告日，秦扬文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存

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在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

3、李艇，男，1968年出生，中国国籍，硕士学历，固态电子及工商管理专 业，工程师职称。曾任上海贝岭股份有限公司市场总监及研发副总经理，阿尔卡 特（中国）投资有限公司微电子部总监，意法半导体（中国）有限公司通信部门 总经理，美国安华高科技中国有限公司总经理，飞思卡尔半导体（中国）有限公 司亚太区渠道执行总监，欧司朗有限公司大中华区光电子部副总裁；现任美信集 成有限公司大中华及亚太其它地区副总裁。

截至本公告日，李艇先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存 在关联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形， 符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

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