Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 22, 2021

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-045

上海润欣科技股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）第三届监事会 任期已届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2021 年 4 月 21 日召开了职工代表大会，与会职工代表经认真讨论、民主投票，同意选举王晔女 士为公司第四届监事会职工代表监事。

王晔女士将与公司 2020 年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同 组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会任期相同。

王晔女士具备相关法律、法规等规定的相应任职资格，具备履行相关职责所 需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，不存在《公司法》、《公司章 程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

王晔女士简历详见附件。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司董事会

2021年4月22日

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附件：职工代表监事的简历

王晔，女，1979年出生，中国国籍，大专学历，经济管理专业。曾任上海市 第一人民医院普外科护士；2002年加入公司，现任公司监事、客户服务经理、工 会主席。

截至本公告日，王晔女士通过上海时芯投资合伙企业（有限合伙）间接持有 本公司33.8万股股份，占公司总股本的0.07%，未与公司控股股东、实际控制人、 持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关 联关系，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，符 合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。王晔女士 任公司监事符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

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