Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 27, 2021

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2021-007

上海润欣科技股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

1、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生召集，会议通知于 2021 年 1 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出。

2、本次监事会于 2021 年 1 月 27 日在公司会议室召开，采取现场结合通讯 的方式投票表决。

3、本次监事会应参加表决 3 人，实进行表决 3 人。

4、本次监事会由监事会主席欧阳忠谋先生主持，董事会秘书列席了本次监 事会。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法规 的规定。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司全资子公司润芯投资通过增资方式引入投资者暨关 联交易的议案》

监事会认为：本次润芯投资通过增资方式引入投资者暨关联交易是基于公司 投资行业内创新项目及创新公司的需要，由各方协商确定，不会导致公司合并报 表范围发生变化，不会影响公司正常的生产经营活动及公司的独立性，符合公司 经营发展的需要。本次交易价格根据《审计报告》和《资产评估报告》确定，价 格公允，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的行为和情况，

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符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及其他有关法律、法规和中国证监会颁 布的规范性文件的规定。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。

2 、审议通过《 关于全资子公司股权变更后形成对外提供财务资助及向关 联方借款暨关联交易的议案》

监事会认为：本次对外提供财务资助及向关联方借款是因为润芯投资由公司 的全资子公司变更为与关联方领元投资共同投资的控股子公司，其业务实质为润 欣科技对原全资子公司日常经营性借款的延续，是润芯投资新引入的股东领元投 资按出资比例提供同等条件的财务资助。本次对外提供财务资助及向关联方借款 有助于增加润芯投资的流动资金，提升润芯投资的竞争力，符合公司和全体股东 的利益，财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影 响，不会损害公司及中小股东的利益。符合《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 及其他有关法律、法规和中国证监会颁布的规范性文件的规定，方案合理、切实 可行。同意本次对外提供财务资助及向关联方借款事宜。

表决结果：赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案获得通过。本议 案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《第三届监事会第十六次会议决议》。 特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

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