Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 27, 2018

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-036

上海润欣科技股份有限公司

关于监事会完成换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“润欣科技”或“公司”）于2018年4月 27日召开了2017年度股东大会，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举欧阳忠谋先生、王晔女士 为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事汪雅君女士共同组成公司第三届监事会，任期自2017年度股东大会选 举通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。上述人员简历详见公司于2018 年4月5日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选 举的公告》（公告编号：2018-024）。

上述人员均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求， 未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。公司 第三届监事会成员最近二年内均未担任过公司董事或者高级管理人员职务。

特此公告。

上海润欣科技股份有限公司监事会

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