Shanghai Fortune Techgroup Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Apr 24, 2018

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2018-031

上海润欣科技股份有限公司

关于取消2017 年度股东大会部分议案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海润欣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 5 日公告了 《上海润欣科技股份有限公司关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号： 2018-025），公司第二届董事会第二十五次会议决定于 2018 年 4 月 27 日（星期 五）召开公司 2017 年度股东大会。2018 年 4 月 16 日，公司董事会收到公司控 股股东上海润欣信息技术有限公司（以下简称“润欣信息”）书面提交的《关于 提请增加上海润欣科技股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》，提请将 《关于增加公司 2018 年度中期利润分配事项的议案》作为临时提案提交 2017 年度股东大会审议，董事会于 2018 年 4 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告了润欣信息提出的临时提 案的相关内容并发出了股东大会补充通知。

润欣信息考虑到此项临时提案虽有提及利润分配事宜，但未明确具体的分配 金额、分配数量及分配比例，仅为原则性安排和计划，目前不具备可操作性，审 慎起见，润欣信息于 2018 年 4 月 23 日向公司董事会提交了《关于撤回上海润欣 科技股份有限公司 2017 年度股东大会临时提案的函》，因此，公司 2017 年度股 东大会将不再审议润欣信息提交的议案。

除取消上述议案之外，公司 2017 年度股东大会通知其他事项不变。公司董 事会对此次取消股东大会议案给投资者带来的不便表示歉意，敬请广大投资者谅 解。

上海润欣科技股份有限公司董事会

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2018年4月24日

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