SHANGHAI FOREIGN SERVICE HOLDING GROUP CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：2026-005

上海外服控股集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年3月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年3 月31 日 13 点30 分 召开地点：上海市博成路850 号上海世博展览馆B2 层5 号会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年3 月31 日

至2026 年3 月31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运作》等有 关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于“数字外服”转型升级募投项目结项并将节 余募集资金永久补充流动资金的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第八次会议审议通过。相关公告披露于 2026 年3 月14 日的《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登 陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请 见互联网投票平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600662	外服控股	2026/3/25

(二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）会议集中登记时间为2026 年3 月27 日9:00—16:00。

• （二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165 弄29 号 4 楼）。联系电话：021-52383315 传真：021－52383305

• （三）登记方式：出席会议的个人股东请持本人身份证办理登记手续；委托代理 人请持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证办理登记手续；法人 股东代理人请持本人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续；股东也可用 信函或传真方式登记，但须附上本人身份证复印件，并在显著位置标明“股东会 登记”字样。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系地址：上海市黄浦区董家渡路200 号董家渡外滩中心T3 栋12 楼 邮政编码：200011 电话：021-65670587 联系人：庄欢

（二）会议费用

出席本次股东会现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理。

特此公告。

上海外服控股集团股份有限公司董事会 2026 年3 月14 日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海外服控股集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年3 月31 日 召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于“数字外服”转型升级募 投项目结项并将节余募集资 金永久补充流动资金的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。