Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 23, 2018

证券代码：603868 证券简称：飞科电器 公告编号：2018-30

上海飞科电器股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2018年11月8日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• 一

• ( ) 股东大会类型和届次

2018 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018 年11 月8 日 14 点30 分 召开地点：上海市长宁区延安西路2588 号上海千禧海鸥大酒店

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2018 年11 月8 日

至2018 年11 月8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于投资建设飞科电器丽景园产业基地项目的 议案	√
累积投票议案
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选董事（3）人
2.01	选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事	√
2.02	选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事	√
2.03	选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事	√
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选独立董事（4）人
3.01	选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事	√
3.02	选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事	√
3.03	选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事	√
3.04	选举黄培明女士为第三届董事会独立董事	√
4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	应选监事（2）人

4.01 选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事 √ 4.02 选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事 √

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 已经公司于2018 年10 月16 日召开的第二届董事会第十八次会 议审议通过，议案2、3、4 已经公司2018 年10 月22 日召开的第二届董事会第 十九次会议、第二届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见刊登于《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站的公 告。

2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：全部

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后， 视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一 意见的表决票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

• （五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603868	飞科电器	2018/11/1

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1 、法人股股东持营业执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证 办理 登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；委托代 理 人须持有本人身份证、委托人股票账户、授权委托书办理登记手续；异地股东 可 用信函、电话或传真方式登记。

• 2 、参加现场会议的登记时间2018 年11 月5 日 9:00-16:00。

• 3 、参加现场会议的登记地点上海市长宁区东诸安浜路165 弄29 号4 楼 ( 纺发大

楼 ) 。

六、 其他事项

• 1 、股东大会与会股东食宿、交通费用自理。

• 2 、公司联系地址：

上海市长宁区红宝石路500 号B 栋26 楼

邮政编码： 201103

联系电话： 021-52858888

传 真： 021-52855050

联系部门：公司董事会办公室

特此公告。

上海飞科电器股份有限公司董事会 2018 年10 月24 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海飞科电器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018 年11 月8 日 召开的贵公司2018 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	反对	弃权
1	关于投资建设飞科电器丽景园产业 基地项目的议案
序号	累积投票议案名称			投票数
2.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案			—
2.01	选举李丐腾先生为第三届董事会非独立董事
2.02	选举林育娥女士为第三届董事会非独立董事
2.03	选举金文彩先生为第三届董事会非独立董事
3.00	关于董事会换届选举独立董事的议案			—
3.01	选举蔡曼莉女士为第三届董事会独立董事
3.02	选举金鉴中先生为第三届董事会独立董事
3.03	选举张兰丁先生为第三届董事会独立董事
3.04	选举黄培明女士为第三届董事会独立董事

4.00	关于监事会换届选举股东代表监事的议案	—
4.01	选举贾春荣先生为第三届监事会股东代表监事
4.02	选举牟栋梁先生为第三届监事会股东代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
„„	„„
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举董事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
„„	„„	„	„	„
4.06	例：宋××	0	100	50