Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Apr 19, 2019

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 公告编号：临 2019-040

上海飞乐音响股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2019年5月6日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2019 年第二次临时股东大会

• (二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 6 日 14 点 00 分

召开地点：上海市肇嘉浜路 500 号上海好望角大饭店五楼长恭厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 6 日

至 2019 年 5 月 6 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网 投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的 议案	√
2	关于子公司以不动产抵押向银行申请贷款的 议案	√
3	关于向境外子公司提供借款的议案	√
4	关于组建银团贷款的议案	√
5	关于子公司向上海仪电（集团）有限公司为其 银行融资担保而提供反担保暨关联交易的议 案	√
6	关于子公司向北京申安联合有限公司转让存 货资产暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经上海飞乐音响股份有限公司第十一届董事会第六会议通过，详 见公司 2019 年 4 月 20 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：5、6

• 应回避表决的关联股东名称：上海仪电电子（集团）有限公司、北京申安联

• 合有限公司

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。 具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600651	飞乐音响	2019/4/25

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2019 年 4 月 29 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

• （二）登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼 403 室。

• （三）登记方式：

• 1、个人股东持股东账户、本人身份证；如委托登记，需持股东账户、委托 人

• 身份证及受托人身份证。

• 2、法人股东代表持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人书面委托

• 书 （须加盖公章）、出席人身份证和股东账户卡。

• （四）出席会议的股东也可于 2019 年 4 月 29 日前以信函或传真方式登记，信 函 或传真登记需认真填写《股东参会登记表》（见附件 2），并附上五/（三）

• 1、2 款所列的证明材料复印件。

六、 其他事项

• 1、本次会议会期预计半天，出席会议股东及代表的交通及食宿费自理；

• 2、根据证券监管机构的有关规定，本次会议不发放礼品和有价证券；

• 3、联系地址：上海市徐汇区桂林路 406 号 1 号楼 13 层

• 上海飞乐音响股份有限公司

• 联系人：茅娟、郭子涵

• 联系电话：021-34239651

联系传真：021-33565221

• 邮政编码：200233

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司董事会

2019 年 4 月 20 日

附件 1：授权委托书

附件 2：2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

上海飞乐音响股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 6 日召 开的贵公司 2019 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于未弥补亏损达实收股本总额三分 之一的议案
2	关于子公司以不动产抵押向银行申请 贷款的议案
3	关于向境外子公司提供借款的议案
4	关于组建银团贷款的议案
5	关于子公司向上海仪电（集团）有限 公司为其银行融资担保而提供反担保 暨关联交易的议案
6	关于子公司向北京申安联合有限公司 转让存货资产暨关联交易的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件 2 ：股东参会登记表

上海飞乐音响股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会股东参会登记表

股东姓名： 身份证号码： 股东账号： 持有股数： 联系地址： 邮政编码： 联系电话：