Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Sep 12, 2012

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临2012-025

上海飞乐音响股份有限公司

召开2012 年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司于2012 年9 月10 日以通讯方式开了第九届董事 会第三次会议，董事会同意召开2012 年第三次临时股东大会，有关事宜如下：

（一） 会议时间：2012 年9 月28 日（星期五）上午九时整

（二） 会议地点：上海市肇嘉浜路500 号好望角大饭店五楼周鸣厅

（三） 会议表决方式：现场表决方式

（四） 会议内容

1、 审议《关于公司注册发行4 亿元中期票据及为控股股东上海仪 电控股（集团）公司提供反担保的议案》；

（本议案为关联交易，与该项关联交易有利害关系的关联股东将在股东大会 上回避表决）

（五）出席会议对象

1、截至2012 年9 月21 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 （授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（六）出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证

• 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信 函以发出地邮戳为准。

4、出席会议登记时间：2012 年9 月25 日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。

• 5、登记地点：上海市东诸安浜路165 弄29 号4 楼

  • （七）其他事项

联系地址：上海市嘉定区嘉新公路1001 号

上海飞乐音响股份有限公司

联系人：叶盼、陈静

联系电话：021-59900651

联系传真：021-59978608 邮政编码：201801

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

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附件一：

授权委托书

兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音 响股份有限公司于2012 年9 月28 日召开的2012 年第三次临时股东大会，并对 会议议案行使如下表决权，本人（或本公司）对本次会议审议事项中未作具体指 示的，受托人有权按照自己的意思表决。

本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号

码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通

股 股。

有效期：2012 年9 月28 日。

授权人：