Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 7, 2011

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临 2011-022

上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议 公告暨召开 2011 年第三次临时股东大会通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司第八届董事会第二十一次会议通知于 2011 年 12 月 4 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 7 日以通讯方式召开， 本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议出席董事人数及召 开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决 议：

一、审议通过《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的 议案》；

为支持华鑫证券的发展，公司董事会同意改变摩根士丹利公司支付给华鑫证 券股东补偿金方式，该笔补偿金改由华鑫证券直接享有或继续由公司直接享有。 董事会授权公司总经理根据实际情况，选择享有方式并签署相关文件。（详见《上 海飞乐音响股份有限公司关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金 方式的关联交易公告》

本议案为关联交易，关联董事邵礼群先生、黄峰先生回避表决。此议案须提 交股东大会审议通过。

二、审议通过《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意召开 2011 年第三次临时股东大会，有关事宜如下：

• （一）、会议时间：2011 年 12 月 23 日（星期五）上午九时整

（二）、会议地点：另行通知

（三）、会议表决方式：采用现场投票方式

• （四）、会议内容

1、审议《关于改变摩根士丹利公司支付给华鑫证券股东补偿金方式的议案》 （五）、出席会议对象

、截至 2011 年 12 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任

公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人 （授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、公司聘请的律师。

• （六）、出席会议登记办法

1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证 明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的， 代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和 持股凭证办理出席会议登记手续。

• 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证 办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身 份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

• 3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间，信 函以发出地邮戳为准。

• 4、出席会议登记时间：2011 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:30。

• 5、登记地点：上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼

（七）、其他事项

联系地址：上海市嘉定区嘉新公路 1001 号

上海飞乐音响股份有限公司

联系人：叶盼、陈静

联系电话：021-59900651

联系传真：021-59978608 邮政编码：201801

股东大会预计会期半天，参加会议股东食宿及交通费自理。 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司

董事会

2011 年 12 月 8 日

附件一：

授权委托书

兹委托 作为本人（或本公司）全权代表，出席上海飞乐音 响股份有限公司于 2011 年 12 月 23 日召开的 2011 年第三次临时股东大会，并对 会议议案行使表决权。

本人（或本公司）股东账号： ，身份证号码（或营业执照号 码） ，本人（或本公司）持有上海飞乐音响股份有限公司流通

股 。

有效期：2011 年 12 月 23 日。

授权人：

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注：

1、委托人为法人股东的，应由法定代表人签字并加盖单位印章；

2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。