Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — M&A Activity 2015

Jul 21, 2015

证券代码 ：600651 证券简称 ：飞乐音响 编号：临 2015-057

上海飞乐音响股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称：公司）第十届董事会第二次会议于 2015 年 7 月 21 日以通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表 决董事 11 名。会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程 的规定。会议审议并一致通过《关于拟向德国欧司朗（OSRAM Licht AG）发出 收购其渠道业务非约束性函的议案》。

董事会同意公司向德国欧司朗发出收购其渠道业务的非约束性函，并授权公 司管理层牵头前期的准备工作及下一步的交易过程。

公司将及时披露收购过程中的相关进展，根据相关规定及时召开董事会及股 东大会决策相关事项。

（具体内容详见同日《飞乐音响关于拟向德国欧司朗（ORSAM Licht AG） 发出收购其渠道业务的非约束性函的公告》临 2015-058） 特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2015 年 7 月 22 日