Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2021-065

上海飞乐音响股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第五次会 议通知于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 10 月 28 日以 通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会议 出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议并 一致通过以下决议：

一、审议通过《2021 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司 2021 年第三 季度报告》）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会 2021 年 10 月 30 日