Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：600651 证券简称：飞乐音响 编号：临 2021-034

上海飞乐音响股份有限公司

第十一届董事会第三十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五 次会议通知于 2021 年 4 月 23 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日 以通讯方式召开。本次会议应参与表决董事 11 名，实际参与表决董事 11 名。会 议由董事长李鑫先生主持，会议出席董事人数及召开会议程序符合相关法律法规 及公司章程的规定。会议审议并一致通过以下决议：

一、审议通过《2021 年第一季度报告及正文的议案》； 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

董事会同意公司根据财政部 2018 年修订并发布的《企业会计准则第 21 号— 租赁》的规定对公司会计政策进行相应变更。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（具体内容详见公司同日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于会计政策 变更的公告》，公告编号：临 2021-036）

特此公告

上海飞乐音响股份有限公司 董事会

2021 年 4 月 30 日