Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2021-030

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 20 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十六次会议的通知。会议于 2021 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于变更公司会计政策的 议案》

中华人民共和国财政部 2021 年 1 月 26 日发布的《关于印发<企业会计准则 解释第 14 号>的通知》（财会[2021]1 号），规定关于社会资本方对政府和社会资 本合作（PPP）项目合同的会计处理及因基准利率改革导致相关合同现金流量的 确定基础发生变更的会计处理。

具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更公司会计 政策的公告》（公告编号：临 2021-033）。

独立董事已对该议案发表独立意见。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2021 年半年度报 告及摘要的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2021 年半年度报告》和 《上海环境集团股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》，认为公司 2021 年半年

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度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度经营成果及财务状况， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日

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