Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2021-015

上海环境集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 25 日以邮 件方式向各位董事发出了召开第二届董事会第十二次会议的通知。会议于 2021 年 4 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境集团股份有 限公司 2021 年第一季度报告>的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司 2021 年第一季度报告》， 认为公司 2021 年第一季度财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一 季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于继续向上海老港生活 垃圾处置有限公司进行融资的议案》

董事会同意向老港四期循环借入低成本贷款，用于补充流动资金，总额不超 过人民币 16,000 万元，借款期限不超过 3 年，利率按委托贷款合同签订日中国 人民银行规定的 3 个月短期存款利率。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于继续债务融资工具注 册发行工作的议案》

为继续保障公司资金需求，降低资金成本，根据相关法律法规的有关规定，

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公司拟继续做好债务工具的续发注册工作，注册及发行包括但不限于公司债券、 非金融企业债务融资工具、企业债券等。

独立董事已对该议案发表独立意见，认为本次融资有利于拓宽公司融资渠 道，降低资金成本，优化公司债务结构，不存在损害公司和全体股东特别是中小 股东利益的情形。

具体情况详见公司于同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于继续债务 融资工具注册发行工作的公告》（公告编号：临 2021-016）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于审议南京焚烧项目融 资方案的议案》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 30 日

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