Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 2, 2020

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临 2020-004 债券代码：113028 债券简称：环境转债 转股代码：191028 转股简称：环境转股

上海环境集团股份有限公司

第一届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 25 日以邮件 方式向各位董事发出了召开第一届董事会第四十一次会议的通知。会议于 2020 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司 2019 年度日常关 联交易情况及 2020 年度预计日常关联交易的议案》。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有 关联关系的董事赵爱华、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表 决。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司与城投集团财务 公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》。

独立董事已对该议案予以事先认可并发表了同意的独立意见，与本次交易有 关联关系的董事赵爱华、陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表

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决。具体内容详见公司同日披露的《关于公司与城投集团财务公司签订金融服务 协议暨关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 3 月 2 日

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