Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临 2017-026

上海环境集团股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 26 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第八次会议的 通知。会议于 2017 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开符合有关 法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<公司 2017 年第三季度报告>的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2017年第三季 度报告》，认为公司2017年第三季度财务报告真实、准确、完整地反 映了公司2017年第三季度经营成果及期末财务状况，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。《上海环境集团股份有限公司2017年第三 季度报告》内容详见《上海证券报》（2017年10月31日）以及上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于<上海环境 集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》

公司董事会同意根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》等规

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定，制定该制度。

（三）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于上海环境 集团股份有限公司接受控股股东及关联法人借款的议案》

公司董事会同意根据 公司经营业务流动资金需求，拟向控股股东 上海城投集团有限公司借款总额不超过人民币4 亿元，向关联法人上 海市固体废物处置中心借款总额不超过人民币1 亿元。借款期限均为 自实际收款日起1 年，资金均用于补充公司流动资金，利率均为借款 日人民银行公布的贷款基准利率下浮10%，借款方式均为信用，且 无需公司向其提供抵押或担保。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2017 年 10 月 31 日

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