Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 3, 2017

证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临 2017-014

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月 28 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第六次会议的 通知。会议于2017 年7 月1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合有关法 律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于公司高级管理人 员任期薪酬分配及经营业绩考核的议案》

同意公司高级管理人员任期（2017-2019）薪酬实行年薪制，年 度总收入由年薪和任期激励构成。其中年薪由基本年薪和绩效年薪构 成。2017-2019年度公司高级管理人员基本年薪为24-31万元、绩效年 薪为24-31万元、任期激励不超过年薪的30%。公司高级管理人员的 绩效年薪与任期激励由董事会薪酬与考核委员会根据《任期经营业绩 考核办法》实施考核的结果核发。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

三、上网公告附件

《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第六次会议相关事项的独立意见》。

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特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2017 年7 月4 日

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