Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jun 8, 2017

证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临 2017-010

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年6 月 5 日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第五次会议的通 知。会议于2017 年6 月8 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 董事9 人，实际出席董事9 人。本次会议的召集和召开符合有关法律、 法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司 2017 年度会计师事务所的议案》

同意公司聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度会计师事务所，为 公司提供财务报告审计和内部控制审计服 务，聘期为自审议本议案的股东大会审议通过之日起至下一年度股东 大会结束之日止。由 公司 董事会授权公司管理层按市场及服务质量确 定相关费用 。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于发放独立 董事津贴和调整董事、监事薪酬的议案》

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同意公司支付在任独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币 （税前），期限为自股东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。 除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取 得额外的、未予披露的其他利益。

同意公司董事长、监事会主席薪酬实行年薪制，年度总收入由年 薪和任期激励构成。其中年薪由基本年薪和绩效年薪构成。2017年度 董事长、监事会主席基本年薪为31万元、绩效年薪为31万元、任期激 励不超过年薪的30%。绩效年薪与任期激励由董事会薪酬与考核委员 会根据年度综合考核结果核发。

公司其他董事和监事均不因担任董事和监事职务而自公司领取 报酬。具体薪酬水平依其在公司所担任的职务，按照公司相关薪酬与 考核制度确定。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于提请召开公 司年度股东大会的议案》

详见披露于上海证券交易所网站及上海证券报的《关于召开2016 年年度股东大会的通知》（临2017-012）

三、上网公告附件

《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司第一届董事会 第五次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2017 年6 月9 日

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