Shanghai Environment Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券代码：601200 股票简称:上海环境 编号：临 2017-005

上海环境集团股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年4 月 17 日以书面和电子邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第 三次会议的通知。会议于2017 年4 月27 日下午13:00 在虹桥路1881 号4 楼公司1 号会议室以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议应 出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中副董事长Zhao John Huan （赵令欢）先生、董事陈明吉先生、独立董事张辰先生以通讯表决方 式参与本次董事会；公司第一届监事会2 名监事及4 名高级管理人员 列席了本次会议。本次会议由董事长颜晓斐主持。本次会议的召集和 召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于发放独立 董事津贴和董事、监事报酬的议案》

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》，为确保独立董事有效行使职权，公司除提供独立董事履行职责 所必需的工作条件、承担独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职 权时所需的费用外，公司将给予独立董事适当的津贴。公司拟支付在 任独立董事津贴标准为每人每年10万元人民币（税前），期限为自股 东大会通过之日起一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职

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责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露 的其他利益。

公司其他董事和监事均不因担任董事和监事职务而自公司领取 报酬。

公司独立董事已就本议案发表独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2017年 第一季度报告的议案》

公司董事会审议通过《上海环境集团股份有限公司2017 年第一 季度报告》，《上海环境集团股份有限公司2017 年第一季度报告》内 容详见《上海证券报》（2017 年4 月29 日）以及上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。

三、上网公告附件

《上海环境集团股份有限公司独立董事关于公司相关事项的独 立意见》

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会 2017 年4 月29 日

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