Shanghai Environment Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Nov 20, 2020

上海环境集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议资料

2020 年 11 月 27 日

目 录

2020 年第二次临时股东大会须知 ...................................................................... 1 2020 年第二次临时股东大会会议议程 .............................................................. 2 议案一：关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案 ............................... 3 议案二：关于调整董事、监事薪酬的议案 ....................................................... 4 议案三：关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案 ........................... 5

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上海环境集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，特制 定会议须知如下，望出席股东大会全体人员遵守：

1. 本次股东大会设秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

2. 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保会议正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

3. 出席会议的股东及股东代表依法享有发言权、咨询权、表决权等各 项权利。股东要求发言或就有关问题提出咨询时，应在会议开始后的 5 分钟内向大会秘书处登记，并填写发言登记表。

4. 为了保证会议的公平高效，每位股东的发言或提问应简洁明了，内 容应围绕本次股东大会审议的议案内容。公司董事会和管理人员在所有股 东的问题提出后统一进行回答。

5. 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式对每一项议案进 行表决，同一表决权通过现场或其他方式重复进行表决的，以第一次投票 结果为准。公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决 权的，既可以登录交易投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

6.股东进行现场表决时，应详细阅读现场表决票上的说明，在表决单 上“赞成”、“反对”、“弃权”的对应空格内打“√”，并在“股东签名处”签名。 若在表决栏中多选或未作选择的，视为该表决票无效。现场表决期间休会， 不安排发言。

1. 参加股东大会，应当认真履行法律义务，不得侵犯其他股东的权益， 不得扰乱会议的正常秩序。对扰乱会议秩序的行为，由公安机关依照《上 海市公共场所治安管理办法》有关规定给予相应的处罚。

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上海环境集团股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间： 2020 年 11 月 27 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间： 2020 年 11 月 27 日 09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00

会议地点： 上海市长宁区虹桥路1665号六楼会议室

会议方式： 现场会议

会议议程：

一、宣布大会开始

二、宣读大会各项议案

• 1、关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

• 2、 关于调整董事、监事薪酬的议案

• 3、 关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案

三、股东问答

四、现场表决

1. 宣读现场表决办法

2. 现场投票

3. 现场投票统计

五、宣布表决结果

六、律师发表见证意见

七、会议结束

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议案一

关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案

各位股东、股东代表：

公司公开发行A股可转债“环境转债”已在上海证券交易所摘牌。 “环境转债”摘牌后，公司总股本增加至1,121,858,543股，注册资本 变更为人民币1,121,858,543元。据此，公司拟修改《公司章程》并且 办理相关工商变更登记等事宜，具体修改内容如下：

1 、原第六条：

公司注册资本为人民币 913,307,049 元。

修改后第六条：

公司注册资本为人民币 1,121,858,543 元。

2 、原第十八条：

公司股份总数为 913,307,049 股，每股面值人民币壹元，全部为 普通股。

修改后第十八条：

公司股份总数为 1,121,858,543 股，每股面值人民币壹元，全部 为普通股。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

请各位股东及股东代表审议表决。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

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议案二

关于调整董事、监事薪酬的议案

各位股东、股东代表：

公司董事长薪酬实行年薪制，年薪由基本年薪和绩效年薪构成。 董事长基本年薪为40.3万元、绩效年薪为40.3万元。绩效年薪由董事 会薪酬与考核委员会根据年度综合考核结果核发。

除董事长、独立董事以外，公司其他董事和监事均不以担任董 事和监事职务领取公司报酬。具体薪酬水平依其在公司所担任的职 务，按照公司相关薪酬与考核制度确定。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。

上海环境集团股份有限公司董事会

2020 年 11 月 27 日

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议案三

关于选举王瑟澜为公司第二届董事会董事的议案

各位股东、股东代表：

颜晓斐先生近日向公司董事会提出辞去其所担任的公司董事长、 董事等职务。颜晓斐先生辞职将导致公司董事会人数低于《公司章程》 的规定，公司第一大股东上海城投（集团）有限公司提名王瑟澜为上 海环境集团股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第六次会议审议通过。 请各位股东及股东代表审议表决。 附件：王瑟澜先生简历附后

上海环境集团股份有限公司董事会 2020 年 11 月 27 日

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非独立董事候选人简历

王瑟澜，男，汉族，1973年3月出生，上海籍，本科学历，工程 硕士学位，高级工程师。1995年7月参加工作，2003年9月加入中国 共产党。历任机电工业上海联销公司基建处职工，上海市苏州河综 合整治建设有限公司总工室副主任、主任，上海临港供排水发展有 限公司总经理，上海市城市建设投资开发总公司项目计划部总经理 助理、副总经理，上海老港固废综合开发有限公司党支部书记、总 经理，上海对口支援灾后重建都江堰项目管理有限公司副总经理， 上海环境实业公司副董事长、党委副书记、总经理、党委书记、董 事长，上海城投环境（集团）有限公司党委副书记、董事长，上海 老港固废综合开发有限公司执行董事、总经理，现任上海环境集团 股份有限公司党委书记。

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