Shanghai Electric Group — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Jul 15, 2022

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2022-055

==> picture [173 x 59] intentionally omitted <==

上海电气集团股份有限公司

关于参加 2022 年第二次临时股东大会

相关注意事项的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 7 日披露了《上海电气关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》， 公司将于 2022 年 7 月 22 日在中国上海市浦东大道 2748 号上海电气 培训基地会议室召开公司 2022 年第二次临时股东大会（以下简称“本 次股东大会”）。本次股东大会采取的表决方式是现场投票与网络投票 相结合的方式。

为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康，依法保障股东 合法权益，公司对参加本次股东大会相关注意事项做出如下提示：

一、本次股东大会召开方式增加视频会议方式

为依法保障股东的合法权益，本次股东大会在原现场参会方式的 基础上增加视频会议参会方式。于本次股东大会股权登记日登记在册 的 A 股股东可以通过视频会议方式参加本次股东大会。

二、投票及表决方式

未亲自出席本次股东大会的股东可以通过以下方式行使投票权： 公司 A 股股东可以根据上海证券交易所的有关规定以网络投票的方

式进行表决，公司 H 股股东可以通过完整填写并按时交回委托代理 人表格委托大会主席投票的方式进行表决。

三、视频会议方式参会的注意事项

1、视频会议方式参会登记方法

拟以视频会议方式参会的 A 股股东及股东代理人须事先完成参 会登记，可以通过以下方式登记：

（1）在 2022 年 7 月 19 日 17:00 前通过向公司指定电子邮箱（电 子邮箱地址：ir@shanghai-electric.com）发送电子邮件的方式进行登记， 需在电子邮件中提供登记文件和联系方式，并注明将以视频会议方式 参会。

登记文件包括：符合出席会议条件的自然人股东请提供身份证/ 护照、股票账户卡（委托出席者还须提供授权委托书及受托人本人身 份证/护照）；符合出席会议条件的法人股东请提供法人身份的有效证 明文件（如营业执照等）、股票账户卡（委托出席者还须提供授权委 托书及受托人本人身份证/护照）。

（2）A 股个人股东可以于 2022 年 7 月 19 日 9:30-11：30 和 13:0016:00 期间扫描下方二维码进行登记：

==> picture [91 x 91] intentionally omitted <==

• 2、视频会议方式参会和投票说明

公司将向成功登记参会的股东及股东代理人提供视频会议接入 方式，请获取会议接入方式的股东及股东代理人勿向其他第三方分享

会议接入信息。

通过视频会议参会的 A 股股东及股东代理人需通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统参与本次会议投票。

未按上述要求在指定登记时间内完成参会登记的 A 股股东及股 东代理人将无法以视频方式参与本次会议，但仍可以通过上海证券交 易所股东大会网络投票系统参与本次会议投票。

3、除上述调整外，本次股东大会的召开时间、股权登记日、审议 事项等其他事项均不变。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二〇二二年七月十五日