Shanghai Electric Group — Governance Information 2020

Mar 20, 2020

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会五届三十次 会议(下称"本次会议")于2020年3月20日召开,我们作为公司 的独立董事对本次会议的各项议案进行了认真审查, 现根据相关法律 法规以及公司股票上市地证券交易所的规则和公司章程等有关规定, 就本次会议审议的《关于公司向上海自动化仪表有限公司支付搬迁补 偿的关联交易的议案》发表独立意见如下:

我们对本议案进行了审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股 东利益的情况。本议案中,鉴于上海自动化仪表有限公司为公司控股 股东上海电气(集团)总公司的控股子公司,上海自动化仪表有限公 司构成公司的关联人, 本次交易构成了公司的关联交易。进行相关关 联交易符合公司实际经营需要,乃经公平磋商并于公司的日常业务中 按一般商业条款达成,有关条款属公平合理,符合公司及其股东的整 体利益。在董事会审议上述关联交易议案时,关联董事郑建华先生、 朱斌先生回避表决,其他董事均对本议案表决同意。会议审议、表决 程序符合法律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公 司章程的有关规定,体现了公开、公平、公正的原则。

(以下无正文)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

Contract Contract

独立董事 (签署):

$\mathbb{Z}_2$

京田副学

$\bar{\mathcal{A}}$

习俊通 褚 君 浩		徐建新
--------------	--	-----	--	--

$\mathcal{L}(\mathcal{A})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{A})$ . The set of $\mathcal{L}(\mathcal{A})$

$\sim 10^{-11}$

二〇二〇年三月二十日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意见》董事 签字页)

独立董事 (签署):

必位と

藩 君 浩

$\hat{\mathcal{A}}$

俊 通 $\overline{\mathbb{Z}}$

一徐 新 建

二〇二〇年三月二十日

(以下无正文, 为《上海电气集团股份有限 公司独立董事意见》董事签字页)

$\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$ . The $\mathcal{L}^{\text{max}}{\text{max}}$

独立董事 (签署):

乡 多复方人

褚君浩 习俊通

$\label{eq:2.1} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\right)^{1/2}$

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}{\mathcal{L}}$ and $\mathcal{L}^{\text{max}}_{\mathcal{L}}$

$\bar{\gamma}$

徐建新

$\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}^{\mathcal{L}})$

$\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ and $\mathcal{L}(\mathcal{L}(\mathcal{L}))$ . The contribution of