Shanghai Electric Group — Capital/Financing Update 2021

Jan 19, 2021

证券代码：601727 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2021-005 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司 以吸收合并方式私有化暨关联交易进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司上海集 优铭宇机械科技有限公司(以下简称“集优铭宇”)于 2020 年 10 月 15 日与公司控股子公司上海集优机械股份有限公司(以下简称“上海集 优”)签署《合并协议》，公司、集优铭宇及上海集优对外发布联合公 告(以下简称“《联合公告》”)，集优铭宇拟以吸收合并的方式对上海 集优实施附先决条件的私有化，详见公司于 2020 年 10 月 16 日在上 海证券交易所网站披露的《关于公司控股子公司上海集优机械股份有 限公司以吸收合并方式私有化暨关联交易的公告》 (公告编号:临 2020-090)。截至 2020 年 12 月 4 日，《合并协议》项下生效的先决条 件达成，详见公司于 2020 年 12 月 5 日在上海证券交易所网站披露的 《关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收合并方式 私有化暨关联交易进展公告》(公告编号:临 2020-100)。上海集优于 2021 年 1 月 11 日召开股东大会及 H 股类别股东大会审议通过了本次 吸收合并相关议案，截至 2021 年 1 月 11 日，《合并协议》项下的生 效条件已全部达成，详见公司于 2021 年 1 月 12 日在上海证券交易所 网站披露的《关于公司控股子公司上海集优机械股份有限公司以吸收

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合并方式私有化暨关联交易进展公告》(公告编号:临 2021-003)。

上海集优 H 股在香港联合交易所有限公司的上市地位于《合并 协议》项下的实施条件全部达成之后计划于 2021 年 1 月 20 日上午九 时正起撤销。集优铭宇用于支付注销价款的支票将于 2021 年 1 月 29 日或之前寄给上海集优 H 股股东（除上海电气集团香港有限公司和 上海电气香港有限公司外）。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会

二 〇 二一年一月二十日

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