Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Dec 17, 2021

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司 (下称"公司") 董事会五 届六十一次会议(下称"本次会议")于 2021年12月17日 召开, 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》、《国有控股 上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配 [2006] 175 号)(以下简称"《试行办法》")、《关于规范国 有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》(国资 发分配 [2008] 171 号)、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《管理办法》")等相关规定,我们作为上海电气集 团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 基于独 立客观的立场,本着审慎负责的态度,对本次会议的相关议 案讲行了核杳, 发表独立意见如下:

一、关于调整公司A股限制性股票激励计划回购价格的 议案

公司本次限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》及《上海电气集团股份有限公司 A 股限制 性股票激励计划 (草案)》中关于限制性股票激励计划调整 的规定,同意公司董事会对限制性股票回购价格讲行调整。

二、关于终止实施公司A股限制性股票激励计划暨回购 注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

经核查, 公司本次终止实施A股限制性股票激励计划并 回购注销限制性股票事项已履行相应的决策程序, 符合《公 司法》、《管理办法》等法律法规、规范性文件以及《上海电 气集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 (草案)》的 相关规定,终止程序、回购数量、回购价格及调整事项合法 合规, 不会对公司日常经营产生重大不利影响, 不存在损害 公司及全体股东利益的情形。

我们同意公司本次终止实施A股限制性股票激励计划并 回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票,并同意 将此议案提交公司股东大会、A 股类别股东会议和 H 股类别 股东会议审议。

(以下无正文)

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意 见》董事签字页)

独立董事(签署):

みを~ 习 俊 通 徐建新 刘运宏

二〇二一年十二月十七日

(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事 意见》董事签字页)

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独立董事 (签署):

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乡辖美好

习俊通 徐建新 刘运宏

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二〇二一年十二月十七日

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(以下无正文,为《上海电气集团股份有限公司独立董事意 见》董事签字页)

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独立董事 (签署):

二〇二一年十二月十七日