Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Sep 8, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-079

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上海电气集团股份有限公司

关于公司高级管理人员变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年9 月

8 日召开了公司董事会五届五十八次会议，会议审议同意如下事项：

1、因职务调整，根据《公司法》、公司章程的有关规定，同意伏 蓉女士不再担任公司董事会秘书、ESG 管理委员会委员职务。公司及 公司董事会对伏蓉女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢。

2、根据《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《上 海电气集团股份有限公司董事会秘书工作制度》的有关规定，由公司 执行董事朱兆开先生代为履行公司董事会秘书职责；期限自董事会审 议通过之日起至公司董事会聘任新的董事会秘书之日止。公司将按照 相关规定，尽快完成董事会秘书的选聘工作。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ二一年九月八日