Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-075

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年8 月 27 日在上海市四川中路110 号公司会议室召开了公司董事会五届五 十七次会议。会议应到董事8 名，实到董事8 名。公司监事蔡小庆、 韩泉治、张艳、袁胜洲列席会议。本次会议由冷伟青董事长主持。会 议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、委员及聘任 冷伟青女士担任公司首席执行官的议案

同意选举冷伟青女士担任公司战略委员会主席、委员，任期自董 事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

同意聘任冷伟青女士担任公司首席执行官，任期自董事会审议通 过之日起至本届高级管理人员任期届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司2021 年半年度对上海电气通讯技术有限公司计提 应收账款预期信用损失和存货跌价准备的议案

同意公司控股子公司上海电气通讯技术有限公司于2021 年半年 度计提应收账款预期信用损失54.52 亿元和存货跌价准备19.15 亿

元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、公司2021 年半年度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司非公开发行股份募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于制定《上海电气集团股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度》并相应修订《上海电气集团股份有限公司信息披露管理制 度》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、关于修订《上海电气集团股份有限公司银行间债券市场债务 融资工具信息披露管理办法》的议案

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年八月二十七日