Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Jul 29, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-063

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年7 月 29 日召开了公司董事会五届五十四次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决董事会的董事9 人，实际参加通讯表决董事 会的董事8 人，郑建华先生未出席本次会议。会议符合《公司法》和 公司章程的有关规定。会议审议并通过以下决议：

一、关于豁免公司董事会五届五十四次会议通知时限的议案 本次参会的所有董事在充分了解《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》中关于公司召开董事会临时会议的通知要求以及董事权利的 内容基础上，同意根据公司实际情况需要，豁免公司董事会五届五十 四次会议提前不少于五日发出通知的要求。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提议免去郑建华先生上海电气集团股份有限公司董事的 议案

因郑建华先生涉嫌严重违纪违法，目前正接受上海市纪委监委纪 律审查和监察调查，无法履行董事职责。为保障公司董事会的正常运 转，现根据《公司章程》的规定，同意提议公司股东大会免去郑建华

先生上海电气集团股份有限公司第五届董事会董事职务。

• 本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于免去郑建华先生上海电气集团股份有限公司董事长、战 略委员会主席及委员、首席执行官的议案

同意免去郑建华先生上海电气集团股份有限公司董事长、战略委 员会主席及委员、首席执行官职务。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、关于提名冷伟青女士为上海电气集团股份有限公司董事候选 人的议案

同意提名冷伟青女士为公司第五届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。同意冷伟青 女士正式任职公司董事后担任公司第五届董事会董事长。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开公司2021 年第二次临时股东大会的议案

同意召开公司2021 年第二次临时股东大会，并授权董事会秘书 伏蓉负责公告和通函披露前的核定，以及确定2021 年第二次临时股 东大会召开的时间与地点等相关事宜。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年七月二十九日

附：冷伟青女士简历

冷伟青女士，女，53 岁，上海市第十五届人大代表。冷伟青女士 曾任上海市委组织部企干办助理调研员、经济干部处助理调研员、上 海市国资委党委委员、上海市国资委党委领导人员管理处副处长、处 长、上海电气（集团）总公司副总裁、上海电气电站集团党委书记、 上海市委组织部部务委员、企业干部处处长、上海市委组织部副部长、 上海市机构编制委员会办公室主任。冷伟青女士拥有教育学学士、高 级管理人员工商管理硕士学位，高级经济师。