Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

May 20, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-050

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上海电气集团股份有限公司

监事会五届三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年5 月 20 日召开了公司监事会五届三十八次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决的监事5 人，实际参加本次通讯表决的监事 5 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过 以下决议：

一、关于同意周国雄先生不再担任公司监事会主席、监事职务的 议案

由于年龄原因，同意周国雄先生不再担任公司监事会主席、监事 职务。监事会对周国雄先生在任职期间为公司发展所做的贡献给予充 分的肯定并致以衷心的感谢。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于同意华杏生先生不再担任公司监事会副主席、监事职务 的议案

由于年龄原因，同意华杏生先生不再担任公司监事会副主席、监 事职务。监事会对华杏生先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示

衷心的感谢。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于补选公司监事的议案

根据《公司章程》的相关规定，提名补选蔡小庆先生为公司第五 届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。

本议案尚须提交股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会 二○二一年五月二十日

附：蔡小庆先生简历

蔡小庆先生，57 岁，现任上海仪电（集团）有限公司总裁、党 委副书记。曾任上海航天局第八 〇 五研究所助理工程师、工程师、高 级工程师，总体室副主任，主任、研究员，副所长（主持工作）、所 长，上海市经济委员会综合规划室副主任，科学技术处处长，装备工 业处处长，上海市闵行区副区长等职。蔡小庆先生拥有研究生学历， 工学硕士，EMBA，研究员。