Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

May 17, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-048

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年5 月 17 日召开了公司董事会五届五十二次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决董事会的董事9 人，实际参加通讯表决董事 会的董事9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审 议并通过以下决议：

一、关于选举干频先生为公司副董事长的议案

同意选举干频先生为公司副董事长，履行法律、法规及公司章程 规定的权利和义务。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任 期届满之日止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年五月十七日