Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

May 11, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气

编号：临 2021-042

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年5 月 11 日召开了公司董事会五届五十一次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事 会的董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审 议并通过以下决议：

一、关于投保董监事及高管责任保险的预案

同意为公司及其所属子公司的董监事、高级管理人员继续购买董 监事、高级管理人员责任保险。保险期间为2021 年7 月26 日至2022 年7 月25 日，本次投保额度不超过7000 万美元，保费不超过18.1 万美元。

同意将本预案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于调整2021-2022 年度公司与上海电气（集团）总公司日 常关联交易额度的议案

同意公司控股子公司上海电气集团财务有限责任公司与上海电

气（集团）总公司及其下属子公司在2021－2022 年进行的有关存款、 贷款及贴现之日常关联交易额度调整如下表，双方将依据公平公正、 诚实信用的市场指导原则完成关联交易。

单位：亿元人民币

关联交易类别	关联人	调整情况	2021 年度预计每日结余金额上限	2022 年度预计每日结余金额上限
存款	上海电气（集团）总公司及其下属子公司	调整前	75	75
		调整后	115	115
贷款及贴现		调整前	75	75
		调整后	115	115

本议案涉及关联交易，公司关联董事郑建华先生回避表决。公司 其余董事均同意本议案。本公司三位独立董事均对本议案表示同意。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、关于终止公司非公开发行A 股股票事项并取消股东大会审议 相关议案的议案

鉴于一段时间以来公司A 股股票二级市场的股价表现，公司非公 开发行A 股股票时，可能存在发行价格低于公司每股净资产的情形， 为维护国有资产权益及避免公司股东权益过度摊薄，经综合分析，审 慎考虑，同意终止公司非公开发行A 股股票事项，并取消公司2021 年第一次临时股东大会关于本次发行相关议案的审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年五月十一日