Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码：601727

证券简称：上海电气 编号：临 2021-039

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届五十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年4 月 29 日召开了公司董事会五届五十次会议。会议采取通讯表决的方式。 应参加本次通讯表决董事会的董事8 人，实际参加通讯表决董事会的 董事8 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并 通过以下决议：

一、公司2021 年第一季度报告

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于上海电气上重铸锻有限公司向上海电气（集团）总公司 协议转让及租赁部分固定资产的议案

同意公司全资子公司上海电气上重铸锻有限公司(以下简称“上 重铸锻”)将19 项固定资产转让给上海电气（集团）总公司（以下简 称“电气总公司”），转让价格以截至2020 年5 月31 日上述资产经国 资备案的评估值为依据，转让价格为人民币125,890,112.27 元（含 税）。同意上重铸锻向电气总公司租赁上述资产，租赁期限自2021 年

5 月1 日起至2036 年4 月30 日止，年租赁费价格（含税）为215 万 元。

本次股权转让构成关联交易，公司关联董事郑建华先生回避表决。 公司其余董事均同意本议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年四月二十九日