Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：601727 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2021-035 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

董事会五届四十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海电气集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021 年4 月 12 日召开了公司董事会五届四十九次会议。会议采取通讯表决的方 式。应参加本次通讯表决董事会的董事9 人，实际参加通讯表决董事 会的董事9 人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审 议并通过以下决议：

一、关于朱斌先生辞任上海电气集团股份有限公司董事职务的议 案

同意朱斌先生因年龄原因，辞任上海电气集团股份有限公司董事 职务。

公司董事会对朱斌先生任职期间为公司发展勤勉尽职的工作表 示诚挚的感谢与敬意。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于提名干频先生为上海电气集团股份有限公司董事候选人 的议案

同意提名干频先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东

大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案尚须提交股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二○二一年四月十二日

附：干频先生简历

干频先生，58 岁，现任上海微电子装备（集团）股份有限公司董 事长、党委书记。干频先生曾任上海大众汽车有限公司汽车二厂经理、 党委书记，上海客车制造有限公司总经理，上海申沃客车有限公司执 行副总经理、党委书记，上汽汽车制造有限公司副总经理，上海汽车 股份有限公司发动机项目负责人、汽车工程研究院副院长、技术中心 副主任、燃料电池汽车事业部总经理、新能源工作推进小组副组长、 技术管理办公室主任、新能源汽车事业部总经理、新能源和技术管理 部执行总监，上海市科学技术委员会副主任、一级巡视员。干频先生 毕业于上海交通大学船舶内燃机专业，拥有工学硕士学位、工商管理 硕士学位，教授级高级工程师。