Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Dec 27, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-097 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届三十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年12 月27 日召开了公司董事会四届三十九次会议。会议采 取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事 9 人，实际参加通讯表决董事会的董事9 人。会议符合《公 司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：

一、关于公司与神华集团及Manz 公司就CIGS 进行全面 战略合资合作的议案

现阶段，同意公司与神华集团及Manz 公司就CIGS（本 次合资合作的CIGS 系指“铜铟镓硒技术”, 即一项使用化 学物质Cu(铜)、In(铟)、Ga(镓)、Se(硒)通过共蒸发工艺在 衬底上形成吸收层的太阳能电池技术）进行以下合资合作：

1、同意公司出资组建神华（北京）光伏科技研发有限 公司。注册资本：12.25 亿元人民币，其中：上海电气集团 股份有限公司现金出资2.45 亿元人民币，占20%股权；神华

集团下属北京低碳清洁能源研究所出资7.35 亿元人民币， 占60%；Manz AG 现金出资1.8375 亿元人民币，占比15%， 北京未来科技城产业发展有限公司出资6125 万元人民币， 占比5%。经营范围：高效率光伏电池技术、工艺及整体解决 方案的研发和销售；下一代光伏技术及新产品的研发和销 售；除设备外的产品销售；新型应用项目开发；中试线的建 设与运行；技术培训与技术服务；知识产权的转让和授权； 技术进出口；货物进出口（经营范围最终以工商审批为准）。 2、同意公司出资组建重庆神华薄膜太阳能科技有限公 司。注册资本：12.5 亿元人民币，各方均为现金出资。其中： 上海电气集团股份有限公司现金出资2.5 亿元人民币，占20% 股权；神华集团下属中国节能减排有限公司现金出资6.75 亿元人民币，占54%；中国节能减排有限公司下属上市公司 深圳莱宝高科技股份有限公司现金出资1.25 亿元人民币， 占10%；神华集团下属北京低碳清洁能源研究所现金出资 1.25 亿元人民币，占10%；项目所在地重庆两江新区战略性 新兴产业股权投资基金(合伙企业)现金出资0.75 亿元人民 币，占6%。经营范围：太阳能电池、组件的研发、生产、销 售、安装；太阳能应用产品的销售；从事建筑相关行业（经 营范围最终以工商审批为准）。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

二、关于转让上海电气集团股份有限公司持有日本池贝 株式会社5%股权的议案

同意转让公司所持有的日本池贝株式会社5%股权。以 2016 年6 月30 日为基准日，以日本池贝株式会社经评估的 净资产评估值35.5 亿日元（最终评估值以经国资评估备案 确认为准）为依据，在上海联合产权交易所通过公开挂牌的 方式实施日本池贝株式会社5%股权转让。

表决结果: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 本项议案获 通过。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一六年十二月二十七日