Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Aug 26, 2016

证券代码：601727 证券简称：上海电气 编号：临 2016-058 公司债代码：122224 公司债简称：12 电气 02 可转债代码：113008 可转债简称：电气转债

上海电气集团股份有限公司

董事会四届三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年8 月26 日在上海市钦江路212 号2 楼会议室召开了公司 董事会四届三十四次会议。会议应到董事9 名，实到董事8 名。朱克林副董事长因公未能出席本次会议，授权委托黄瓯 董事出席并代为行使投票表决权。公司监事董 鑑 华、周昌生、 郑伟健列席会议。本次会议由黄迪南董事长主持，会议符合 《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决 议：

一、公司2016 年半年度报告

同意按中国境内相关法律法规要求编制的公司2016 年 半年度报告全文和摘要。

同意按香港联合交易所有限公司证券上市规则等要求 编制的公司2016 年中期报告。

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同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

二、关于上海电气集团股份有限公司募集资金存放与实 际使用情况的专项报告的议案

本公司三位独立董事均对本议案表示同意。 同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

三、关于上海电气集团股份有限公司2016 年上半年投 资预算执行情况及年中投资预算调整的议案

同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

四、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气风电 设备有限公司3.23%股权的议案

同意公司出资人民币3361.105054 万元收购上海电气 （集团）总公司持有的上海电气风电设备有限公司3.23%股 权。本次股权收购价格以上海电气风电设备有限公司截止 2016 年6 月30 日经评估的股东全部权益价值人民币 104,058.98 万元（最终评估价值以经过上海市国资委备案后 的结果为准）为基准。

本项股权收购为关联交易，关联董事黄迪南、郑建华、 李健劲回避表决，其余所有董事均对本议案表决同意。公司 三位独立董事均认为, 本次股权收购目的是理顺公司风电

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业务板块的股权关系，收购价格公平合理，符合公司和全体 股东的利益，本次关联交易的审议程序符合法律法规、规范 性文件及本公司章程的规定。

同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。

五、关于上海电气集团股份有限公司收购上海电气香港 有限公司0.6%股权的议案 同意：9 票。反对：0 票。弃权：0 票。

六、关于上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财 务有限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放8 亿元免 息贷款的议案

同意上海电气（集团）总公司委托上海电气集团财务有 限责任公司向上海电气集团股份有限公司发放人民币8 亿元 免息贷款，期限五年。

本项委托贷款为关联交易，关联董事黄迪南、郑建华、 李健劲回避表决，其余所有董事均对本议案表决同意。公司 三位独立董事均认为, 本项委托贷款目的是支持公司主营 业务的发展（主要是燃气轮机等业务），委托贷款为免息贷 款，符合公司和全体股东的利益，本次关联交易的审议程序 符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定。

同意：6 票。反对：0 票。弃权：0 票。

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特此公告。

上海电气集团股份有限公司董事会 二Ｏ一六年八月二十六日

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