Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Mar 22, 2016

证券代码：601727 公司债代码：122224 可转债代码：113008

证券简称：上海电气 编号：临 2016-021 公司债简称：12 电气 02 可转债简称：电气转债

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上海电气集团股份有限公司

监事会四届二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议 的，公司应当在公告中作特别提示。

上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016 年3 月22 日召开了公司监事会四届二十二会议。会议采取 通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事5 人，实 际参加表决的监事5 人。会议符合《公司法》和公司章程的 有关规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、审议通过《关于签署<业绩补偿协议之补充协议>的 议案》

公司与上海电气(集团)总公司(以下简称“电气总公司”) 拟开展资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金交易 (以下简称“本次交易”),本次涉及之置入资产中置入土地 类资产中土地使用权及办公用途房屋资产、置入股权类资产

所含除集体土地以外的土地使用权及住宅、办公、商业用途 房屋资产(以下简称“标的资产”)价值系采取市场比较法进 行评估, 于评估基准日2015 年9 月30 日,标的资产评估值 为3,851,847,680.11 元，本次交易作价为3,851,847,680.11 元，上述标的资产于补偿期限（即2016 年、2017 年、2018 年）每一年届满进行减值测试，如存在减值情形, 电气总公 司同意对公司逐年进行相应补偿。

电气总公司与公司就前述事项签署《业绩补偿协议之补 充协议》。

本次交易构成公司与控股股东上海电气（集团）总公司 的关联交易，关联监事董 鑑 华回避表决，其余所有监事均对 本议案表决同意。

特此公告。

上海电气集团股份有限公司监事会 二Ｏ一六年三月二十二日