Shanghai Electric Group — Board/Management Information 2016

Feb 28, 2016

上海电气集团股份有限公司

独立董事意见

上海电气集团股份有限公司(下称"公司")董事会四届二十六 次会议(下称"本次会议")于 2016 年 2 月 26 日召开,我们作为公 司的独立董事对本次会议的各项议案讲行了认真审查,现根据相关法 律法规以及公司股票上市的证券交易所的规则和公司章程等有关规 定, 就本次会议审议的《关于上海电气集团股份有限公司 2016 年对 '外担保的议案》中上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气(集 团)总公司所属公司电子银行承兑汇票授信 87,300 万元的关联担保 发表独立意见如下:

我们对《关于上海电气集团股份有限公司 2016 年对外担保的议 案》中上海电气集团财务有限责任公司给予上海电气(集团)总公司 所属公司电子银行承兑汇票授信 87,300 万元的关联担保情况进行了 事前审阅,未发现存在违反规定以及损害公司股东利益的情况。进行 相关关联交易符合公司下属财务公司实际经营需要,符合本公司和全 体股东的利益。审议该项议案时关联董事黄迪南、王强、郑建华均回 避表决, 公司其余董事均同意本项议案。 会议审议、 表决程序符合法 律、行政法规、公司股票上市地证券交易所的规则以及公司章程的有 关规定。

独立董事(签署):

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吕新荣

简迅鸣

二〇一六年二月二十六日